广东广弘控股股份有限公司2018年第一次临时董事会会议决.PDFVIP

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2018- 02 广东广弘控股股份有限公司 2018 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东广弘控股股份有限公司于 2018 年 1 月 12 日以书面、电子文件方式发出 2018 年第一次临时董事会会议通知，会议于2018 年1 月19 日在公司会议室召开。 会议应到董事8 人，实到6 人，董事翁世淳先生因公务原因授权委托董事蔡飚先生 代为行使表决权，董事陈楚盛先生因公务原因授权委托董事陈子召先生代为行使表 决权，公司监事、董事候选人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过关于公司董事会换届选举董事候选人的议案。 鉴于公司第八届董事会成员任期将届满，根据控股股东广东省广弘资产经营有 限公司推荐，公司董事会提名，拟提名蔡飚先生、高宏波先生、陈子召先生、黄万 兴先生、翁世淳先生、陈楚盛先生、朱列玉先生、罗其安先生、李胜兰女士为本公 司第九届董事会董事候选人，其中：蔡飚先生、高宏波先生、陈子召先生、黄万兴 先生、翁世淳先生、陈楚盛先生为非独立董事候选人，朱列玉先生、罗其安先生、 李胜兰女士为独立董事候选人（董事候选人详细资料详见附件）。 该议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。本次董事选举将采用累积 投票制进行表决。独立董事候选人已获取独立董事资格证书。独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，才可提交股东大会审议。公 司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的 详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董 事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道 反馈意见。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露 网站巨潮资讯网 。独立董事对本议案发表了独立意见，详 见指定信息披露网站巨潮资讯网 。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，第八届董事会董事仍依照法 律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 郑宗伟先生、郑国坚先生在本届董事会任期届满后将不再担任公司董事和独立董事 职务，公司董事会对郑宗伟先生、郑国坚先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 表决结果：同意8 票、弃权0 票、反对0 票，同意本议案。 二、审议通过关于召开2018年第一次临时股东大会的议案 （召开2018年第一次 临时股东大会通知详见同日公告编号：2018—04）。 公司定于2018 年2 月5 日下午15:00在广东省广州市东风中路437 号越秀城市 广场南塔37 楼公司会议室召开2018 年第一次临时股东大会，会期半天。 表决结果：同意8 票、弃权0 票、反对0 票，同意本议案。 特此公告。 广东广弘控股股份有限公司董事会 二〇一八年一月二十日 附件一：第九届董事会董事候选人资料 1、 董事候选人蔡飚 蔡飚，男，1978 年12 月出生，中共党员，工商管理硕士学历，高级人力资源资源管理师。 2002 年8 月参加工作，2002 年8 月至2004 年7 月任广东省商业企业集团公司人力资源部办事 员；2004 年7 月至2006 年11 月任广东省商业企业集团公司人事处副科长；2006 年11 月至2009 年3 月任广东省商业企业集团公司人事处科长；2009 年3 月至2010 年5 月任广东广商现代流 通技术服务有限公司副总经理；2010 年5 月至2011 年3 月任广东省商业企业集团公司人事处 （党群处）副处长；2011 年3 月至2013 年5 月任广东省商业企业集团公司纪委副书记、审计 处(纪检监察室）处长（主任）；2013 年05 月至2013 年10 月任广东省商业企业集团公司纪委 副书记、人力资源部（离退休人员工作部）部长；2013 年10 月至2014 年1 月任广东省商业企