广东伊之密精密机械股份有限公司2018年第一次临时股东大.PDFVIP

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2018-073 广东伊之密精密机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无出现否决议案的情形。 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2018年8月9 日（星期四）下午2:30 ； 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月9 日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2018 年8月8 日下午15:00至2018年8月9 日下午15:00 的任意时间。 2 、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会 议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4 、会议召集人：广东伊之密精密机械股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长陈敬财先生 6、会议出席情况： （1）出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计13 名，代 表有表决权的股份数为232,834,920 股，占公司有表决权股份总数的53.8970 ％。 其中：单独或合计持有公司5 ％以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共计10 名，代表有表决权的股份数为 21,146,840 股，占公司有表决权股份总数的 4.8951 ％。 （2 ）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计4 名，代表有表决权 的股份数为232,370,620 股，占公司有表决权股份总数的53.7895 ％。 （3 ）网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东共计 9 名，代表有表决权的股份数为 464,300 股，占公司有表决权股份总数的0.1075 ％。 4 ）出席会议的其他人员 （ 公司全体董事、监事出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会 议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了 以下议案： 议案1.00 逐项审议《关于公司回购部分社会公众股份的议案》 议案1.01 《回购股份的方式》 总表决情况： 同意232,774,920 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742 ％；反对60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意21,086,840 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7163 ％；反对60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2837 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 议案1.02 《回购股份的目的和用途》 总表决情况： 同意232,774,920 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742 ％；反对60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0258 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意21,086,840 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7163 ％；反对60,000 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2837 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 议案1.03 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》 总表决情况： 同意232,774,920 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9742 ％；反对60,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.025