广东科达洁能股份有限公司关于调整股权激励计划行权价格及.PDFVIP

证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2014–026 广东科达洁能股份有限公司 关于调整股权激励计划行权价格及数量 暨符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股票期权拟行权数量：874.5 万份  行权股票来源：定向发行  董事谭登平因个人原因未能出席本次董事会 广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议 于20 14 年5 月9 日在公司103 会议室举行。会议由边程董事长主持，会议应到董事 8 人，实到董事8 人，授权代表0 人。全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案： 一、审议通过 《关于调整第二期股票期权激励计划中股票期权行权价格及数量 的议案》，同意8 票、反对0 票、弃权0 票。 经公司第五届董事会第二十次会议及2013 年度股东大会审议通过，公司实施了 2013 年度利润分配方案：以688,482,161 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红 利1.7 元（含税）。依照公司第二期股票期权激励计划第七章第十九条规定，本次股 票期权激励计划每份股票期权的行权价格由9.8 元调整为9.63 元；由于公司员工罗 镜芳等6 人离职、孟晨因病死亡，依据公司第二期股票期权激励计划中第十章第二 十六条第4 项规定取消其合计持有的54 万份未行权的股票期权，公司本次股权激励 对象人数由 323 人调整为 316 人，未行权的股票期权总额由2,677.50 万份调整为 1 2,623.5 万份。被取消的激励对象及期权数量明细如下： 序号 姓名 职位 期权数（万份） 1 罗镜芳 副主任机械设计师 4.5 2 李高明 主任机械设计师 4.5 3 马铁亮 墙材事业部工程部副总经理 9 4 刘浩 墙材事业部营销中心华南销区经理 9 5 吴春华 恒力泰公司财务部经理 9 6 张珑议 科达石材华东销区经理 9 7 孟晨 安徽科达机电总经办主任 9 合计 54 二、审议通过《关于公司第二期股票期权激励计划符合第二次行权条件的议案》， 同意8 票、反对0 票、弃权0 票。 （一）股权激励计划批准及实施情况 1、股票期权激励计划方案 20 12 年1 月29 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了 《第二期股 票期权激励计划（草案）及其摘要》；2012 年2 月18 日，公司确认本次股票期权 激励计划经中国证监会备案无异议，并发布了《广东科达机电股份有限公司关于股 权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议的公告》；2012 年2 月20 日，公 司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《第二期股票期权激励计划（草案修 订稿）及其摘要》；2012 年3 月7 日，公司2012 年第一次临时股东大会审议通过 了 《第二期股票期权激励计划（草案修订稿）及