绿康生化股份有限公司关于召开2017年度股东大会的提示性.PDFVIP

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-047 绿康生化股份有限公司 关于召开2017 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第二届董事会 第十八次会议决定于2018 年5 月16 日下午14:30 召开2017 年度股东大会，《关 于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-034 ）登载于 2018 年 4 月 20 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（ ）。现将本次股东大会的有关事项再次提示如 下： 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2 、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3、现场会议召开时间：2018 年5 月16 日（星期三）下午14:30 开始。 4 、网络投票时间：2018 年5 月15 日至2018 年5 月16 日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月16 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。 （ 2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018 年 5 月 15 日下午15:00 至2018 年5 月16 日下午15:00 期间的任意时间。 5、股权登记日：2018 年5 月9 日（星期三）。 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应 在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 进行网络投票。 （3 ）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有 效投票结果为准。 7、会议出席对象： （1）截至2018 年5 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人。 （2 ）公司全体董事、监事和高级管理人员。 （3 ）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：福建省浦城县南浦生态工业园区19 号公司综合办公楼二 楼第一会议室。 二、会议审议事项 序号 议案名称 1 《公司2017 年度董事会工作报告的议案》 2 《公司2017 年度监事会工作报告的议案》 2018 3 《公司 年度财务预算报告的议案》 4 《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》 2018 5 《公司 年度董事、监事薪酬方案的议案》 2018 6 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 年度审 计机构的议案》 7 《关于修改公司章程 的议案》 8 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 9 《关于公司2017 年年度报告全文及摘要的议案》 10 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 10.1 选举赖潭平先生为非独立董事 10.2 选举洪祖星先生为非独立董事 10.3 选举张琼瑶女士为非独立董事 10.4 选举徐春霖先