江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2013-031 江苏宏图高科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  董事杨雄胜因公外出未能亲自出席，委托沈坤荣先生出席本 次董事会。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第十三次会议于2013 年6 月26 日在公司总部 以现场方式召开，会议通知及相关材料于2013 年6 月21 日以书面方 式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席10 人，杨雄胜先生因 公外出，委托沈坤荣先生代为表决。公司董事长袁亚非先生主持了会 议，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第五届董事会任期已于2013 年6 月30 日届满。公司董事会 依据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的相关规定， 确定了公司第六届董事会的组成与董事会候选人的提名。 公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中内部董事（董事兼任 高管）4 名，独立董事4 名，且独立董事中包括一名会计专业人士。 本届董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。 经公司第五届董事会及股东单位推荐，并听取了第五届董事会提 名委员会审议意见，现提名袁亚非、杨怀珍、陈斌、仪垂林、檀加敏、 程雪垠、张伟、孙勇、沈坤荣、李心合、恢光平为公司第六届董事会 董事候选人，其中孙勇、沈坤荣、李心合、恢光平为公司第六届董事 会独立董事候选人 （各候选人简历详见附件）。第五届董事会独立董 事杨雄胜、赵顺龙在公司连续任职已满六年，已不能继续担任下一届 独立董事，公司董事会对杨雄胜、赵顺龙两位独立董事在公司任职期 间所作的贡献表示感谢。 公司独立董事已对本次会议提名公司第六届董事会董事候选人 的事宜发表了独立意见，一致同意提名上述董事候选人，并同意提交 公司股东大会选举。（具体内容详见上海证券交易所网站 （ ）披露的《宏图高科独立董事关于提名董事候选人 的独立意见》） 董事候选人逐个表决结果： 袁亚非：同意11 票；反对0 票；弃权0 票 杨怀珍：同意11 票；反对0 票；弃权0 票 陈 斌：同意11 票；反对0 票；弃权0 票 仪垂林：同意11 票；反对0 票；弃权0 票 檀加敏：同意11 票；反对0 票；弃权0 票 程雪垠：同意11 票；反对0 票；弃权0 票 张 伟：同意11 票；反对0 票；弃权0 票 孙 勇：同意11 票；反对0 票；弃权0 票 沈坤荣：同意11 票；反对0 票；弃权0 票 李心合：同意11 票；反对0 票；弃权0 票 恢光平：同意11 票；反对0 票；弃权0 票 本议案需提交股东大会审议，其中：独立董事候选人任职资格和 独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审 议。 （二）审议通过了《关于修订宏图高科投资者关系管理制度 的议案》 表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案具体内容详见上海证券交易所网站（ ）刊 登的 《宏图高科投资者关系管理制度》。 （三）审议通过了 《关于修订宏图高科募集资金管理制度 的 议案》 表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。 （本议案需提交公司股东大会审议） （四）审议通过了《关于召开公司2013 年第二次临时股东大会 的议案》 公司定于2013 年7 月12 日（星期五）上午10:00，在公司总部 21 楼召开公司2013 年第二次临时股东大会，具体内容详见上海证券 交易所网站（ ）刊登的临2013-033 公告。 表决结果：同意11 票；反对0 票；弃权0 票。 三、上网公告附件 独立董事 《关于提名董事候选人的独立意见》。 特此公告。