武汉武商集团股份有限公司关于召开二一七年度股东大会的通.PDFVIP

证券代码：000501 证券简称：鄂武商A 公告编号：2018-018 武汉武商集团股份有限公司 关于召开二○一七年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：武汉武商集团股份有限公司2017 年度股东大 会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届六次 （临时）董事会 审议通过了《关于召开公司二○一七年度股东大会的议案》，本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2018 年6 月28 日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018 年6 月28 日上 午9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （）投票的时间为2018 年6 月27 日下 午15:00 至2018 年6 月28 日15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席。 （2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2018 年6 月22 日 7、会议出席对象： （1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于2018 年6 月22 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：武汉国际广场八楼会议室（武汉解放大道690 号)。 二、会议审议事项 序号 议 程 1.00 武商集团二O 一七年度董事会工作报告 2.00 武商集团二O 一七年度监事会工作报告 3.00 武商集团二O 一七年度报告全文及摘要 4.00 武商集团二O 一七年度财务决算报告 5.00 武商集团二O 一七年度利润分配预案 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 6.00 的议案 7.00 关于银行授信和贷款的议案 8.00 关于拟注册发行超短期融资券的议案 9.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 10.00 关于公司公开发行可转换公司债券的议案 10.01 本次发行债券的种类 10.02 发行规模 10.03 债券期限 10.04 票面金额和发行价格 10.05 债券利率 10.06 还本付息的期限和方式 10.07 转股期限 10.08 转股数量确定方式 10.09 转股价格的确定及其调整 10.10 转股价格向下修正条款 10.11 赎回条款 10.12 回售条款 10.13 转股后的股利分配 10.14 发行方式及发行对象 10.15 向原股东配售的安排 10.16 债券持有人会议相关事项 10.17 本次募集资金用途 10.18 担保事项 10.19 募集资金存管 10.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 11.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 12.00 关于公司前