汉王科技股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-035 汉王科技股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、对外投资暨关联交易概述 汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）拟 使用自有资金2000 万元人民币，通过收购部分老股和认缴部分新增 注册资本的方式投资成都二十三魔方生物科技有限公司 （以下简称 “二十三魔方”）。本次投资完成后，公司将获得二十三魔方8.74%的 股权。 因公司董事刘秋童先生控制的北京汉王启创投资管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称“汉王启创”）为二十三魔方股东，根据《深 交所股票上市规则》第 10.1.1 条规定，公司的本次对外投资构成与 关联方的共同投资，本次交易构成关联交易。 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文 件，并授权公司管理层办理后续事项。 2017年8月1日，公司第四届董事会第二十三（临时）会议审议通 过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事刘迎建先生、 刘秋童先生、徐冬坚先生 （与关联方系亲属关系）已回避表决，独立 董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。 二、关联方及交易对手方情况 1.关联方情况 名称：北京汉王启创投资管理合伙企业（有限合伙） 统一社会信用代码：911101083398408500 执行事务合伙人：刘秋童 注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层318室 经营范围：投资管理；资产管理。 关联关系说明：刘秋童先生系公司董事，其所控制的关联公司汉 王启创前期已投资二十三魔方，本次投资构成关联交易。 2.股权转让协议中转让方情况 转让方名称：成都二十三魔方企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称“员工持股平台”） 住所：成都高新区天府大道中段500 号1 栋7 楼713 号 企业类型：有限合伙企业 统一社会信用代码A62N9EH81 执行事务合伙人: 周坤 主营业务：企业管理咨询；商务信息咨询（不含投资咨询）；企 业营销策划；市场营销策划；会议及展览展示服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 关联关系说明：与公司无关联关系。 3.股权投资协议中参与本次投资的其他投资方情况 1 ）宁波梅山保税港区雅惠鑫润投资管理中心（有限合伙）（以下 简称“雅惠鑫润”） 住所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼3011 室 企业类型：有限合伙企业 统一社会信用代码A282LP64E 执行事务合伙人:宁波梅山保税港区雅惠鑫汇投资管理中心（有 限合伙） 主营业务: 投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理服务；经 济贸易咨询。 关联关系说明：与公司无关联关系。 2 ）珠海合源雅惠投资中心（有限合伙）（以下简称“合源雅惠”） 住所：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-20143 企业类型：有限合伙企业 统一社会信用代码A4UU50A0L 执行事务合伙人:珠海合泰久盈投资管理有限公司 主营业务：合伙协议记载的经营范围：项目投资；投资管理；资 产管理；投资咨询；企业管理服务；经济贸易咨询。 关联关系说明：与公司无关联关系。 3）福州丰厚远达创业投资中心（有限合伙）（以下简称“福州丰 厚”） 住所：福建省福州开发区长安投资区长盛路2#长天工业园2#六 层工业厂房601 室（自贸试验区内） 企业类型：有限合伙企业 统一社会信用代码A3494CY0F 执行事务合伙人：宁波丰厚投资管理合伙企业（有限合伙） 主营业务：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人 的创业投资业务；创业投资咨询业务