武汉马应龙药业集团股份有限公司二六年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600993 证券简称：马应龙 编号：临 2007－009 武汉马应龙药业集团股份有限公司 二○○六年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会召开期间，没有增加、否决、或变更议案。 二、会议召开的情况 1、 召开时间：2007 年 5 月 19 日上午9:00 2 、 召开地点：武汉东湖宾馆南山乙所 3、 召集人：公司董事会 4 、 召开方式：现场记名投票 5、 主持人：董事长陈平先生 6、 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 三、会议的出席情况 出席的总体情况：出席会议的股东及股东代表 20 人，代表股份 29,494,033 股，占公司股份总额的 57.64 % 。 四、议案审议和表决情况 1、审议通过了《公司2006年度报告全文及摘要》 表决结果：同意29,485,033 股，占出席会议所有股东所持表决权99.97 %； 反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权股数 9,000 股，占 出席会议所有股东所持表决权0.03 %。 2、审议通过了《2006年度财务决算报告》 表决结果：同意 29,485,033股，占出席会议所有股东所持表决权99.97 %； 反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权股数 9,000 股，占 出席会议所有股东所持表决权0.03 %。 3、审议通过了《2006年度利润分配方案》 以 2006 年期末总股本 51,169,740 股为基数，每 10 股送红股 2 股，并派发 现金红利 3 元（含税）。本次实际用于分配的利润共计 25,584,870.00 元，其余 未分配利润结转至下一年度。 表决结果：同意29,320,133 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.41%； 反对股数164,900 股，占出席会议所有股东所持表决权0.56 %；弃权股数9,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.03 %。 4、审议通过了《第五届董事会工作报告》 表决结果：同意 29,485,033股，占出席会议所有股东所持表决权99.97 %； 反对股数0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权股数9,000 股，占出 席会议所有股东所持表决权 0.03%。 5、审议通过了《2006年度独立董事工作报告》 表决结果：同意29,485,033 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.97%； 反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权股数 9,000 股，占 出席会议所有股东所持表决权0.03 %。 6、审议通过了《第五届监事会工作报告》 表决结果：同意29,485,033 股，占出席会议所有股东所持表决权99.97 %； 反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权股数 9,000 股，占 出席会议所有股东所持表决权0.03 %。 7、审议通过了《关于修改公司章程相关内容的议案》 表决结果：同意29,485,033 股，占出席会议所有股东所持表决权99.97 %； 反对股数 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权股数9,000 股，占出 席会议所有股东所持表决权0.03 %。 8、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》 表决结果：同意29,485,033 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.97%； 反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权股数 9,000 股，占 出席会议所有股东所持表决权0.03 %。 9、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》 表决结果：同意29,485,033 股，占出席会议所有股东所持表决权99.97 %； 反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权股数 9,000 股，占 出席会议所有股东所持表决权0.03 %。 10、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》 表决结果：同意29,485,033 股，占出席会议所有股东所持表决权99.97 %； 反对股数 0 股，占出席会议所有股东所持