浙江双环传动机械股份有限公司第五届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-098 浙江双环传动机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知已 于2018 年9 月10 日以电话、书面等方式发出，会议于2018 年9 月17 日在杭州公司总部以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9 名，亲自出席董事9 名，会议由董事长吴长鸿先 生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 同意选举董事吴长鸿先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。 2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 同意选举以下董事为公司第五届董事会各专门委员会委员，各委员任期与第五届董事会 任期一致，具体组成如下： 专门委员会名称 委员会成员 主任委员 审计委员会 耿帅、张国昀、蔡宁 张国昀 提名委员会 吴长鸿、刘赪、蔡宁 蔡宁 战略与投资委员会 吴长鸿、耿帅、刘赪 吴长鸿 薪酬与考核委员会 张靖、刘赪、张国昀 刘赪 3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 同意聘任吴长鸿先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。 4、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》 4.1、以同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果同意聘任耿帅先生为公司常务副总 经理； 4.2、以同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果同意聘任李水土先生为公司副总经 理； 4.3、以同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果同意聘任蒋亦卿先生为公司副总经 理； 4.4、以同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果同意聘任叶松先生为公司副总经理 兼董事会秘书； 4.5、以同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果同意聘任王佩群女士为公司副总经 理兼财务总监； 4.6、以同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果同意聘任Ming Zhang 先生为公司副 总经理。 上述人员任期与公司第五届董事会任期一致，相关简历详见附件。 5、审议通过了 《关于聘任内审负责人、证券事务代表的议案》 5.1、以同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果同意聘任朱彩凤女士为公司内审负 责人； 5.2、以同意9 票，反对0 票，弃权0 票的表决结果同意聘任冉冲女士为公司证券事务 代表。 上述人员任期与公司第五届董事会任期一致，相关简历详见附件。 特此公告。 浙江双环传动机械股份有限公司董事会 2018年9月17日 附件： 高级管理人员简历 1、吴长鸿先生，1969年12月出生，中国国籍，无境外长期居留权，工商管理硕士，资 深工程师。2005年8月任浙江双环传动机械有限公司（2006年6月整体变更为股份公司）执行 董事、总经理，2006年6月至今担任公司董事长、总经理，2016年12月至今担任子公司双环 传动（嘉兴）精密制造有限公司董事长，2017年7月至今担任子公司双环传动国际投资有限 公司董事。同时担任浙