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浙江省台州市椒江区前所信质路28 号 首次公开发行股票 招股意向书摘要 保荐人（主承销商） 上海市淮海中路98 号 信质电机股份有限公司招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 2-2-1 信质电机股份有限公司招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书全文，并特别注意下列重大 事项提示： 一、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持 股份自愿锁定的承诺 公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺：自公司股票上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由 公司回购该部分股份；股东苏州亿和、高特佳汇富、项兆先、叶荣军、高特佳精 选、任西峰、季建星承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作 为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的尹兴满、叶小青、项兆先、 叶荣军、尹巍、季建星还承诺：在前述承诺期限届满后的任职期内每年转让的公 司股份不得超过各自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转让 或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回购该部分股份；在申报 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其 所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 二、发行人2011 年-2013 年股利分配政策 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。公司股东回报规划将充分考虑和听取股 东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持 现金分红的基本原则。公司将为股东提供稳定投资回报安排。在当年实现的可供 分配利润为正数的情况下，公司每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可 供分配利润的10%，其中：2011 年向股东分配的现金股利为当年实现的可供分配 利润的10%；2012 年向股东分配的现金股利为当年实现的可供分配利润的10%； 2013 年向股东分配的现金股利为当年实现的可供分配利润的10%。除上述现金股 利之外，如果公司营业收入和净利润增长快速，并且董事会认为公司股票价格与 公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股 2-2-2 信质电机股份有限公司招股意向书摘要 利分配预案。 截至2011 年6 月30 日，公司经立信大华会计师事务所有限公司审计后的累 计未分配利润为6,205.54 万元。根据公司2011 年2 月18 日召开的2010 年度股 东大会