浙江上风实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并.PDF

证券简称：上风高科 证券代码：000967 上市地：深圳证券交易所 浙江上风实业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书摘要 （修订稿） 交易对方 住所和通讯地址 Samuel Holdings Limited 香港德辅道中19 号环球大厦22 楼2201-03 室 深圳市权策管理咨询有限公司 深圳市福田区香榭里花园8 栋1102 深圳市宝安区新安街道翻身路50 区登科花园A座及第阁 深圳市安雅管理咨询有限公司 309 Zara Green Hong Kong Limited 香港湾仔港湾道18 号中环广场55 楼5501 室 Eastern Union Holding Limited 香港皇后大道中2 号长江集团中心19 层 Jess Kay International Limited 香港上环文咸东街97 号永达商业大厦3 楼E28S室 Noveau Direction Limited 香港上环永乐街130 号恒乐大厦前座11 楼 太海联股权投资江阴有限公司 江苏省江阴市华士镇环南路85 号 江阴福奥特国际贸易有限公司 江苏省江阴市华士镇新华路35 号 上海和熙投资管理有限公司 上海市青浦区新达路1218 号3 幢一层A区164 盈峰投资控股集团有限公司 佛山市顺德区北滘镇北滘居委会工业园置业路2 号 深圳市瑞兰德股权投资基金合伙 深圳市光明新区光明街道招商局光明科技园A3 栋C3B5 企业（有限合伙） 佛山市顺德区和风聚赢股权投资 佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会工业园兴业路 合伙企业（有限合伙） 23 号 深圳市兴天管理咨询合伙企业（有 深圳市南山区高新技术产业园北区清华信息港研发楼A 限合伙） 栋3 层301 号 何剑锋 广东省佛山市顺德区北滘镇美的海岸花园 独立财务顾问 二〇一五年八月 1 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于深圳证券交易所（）网站；备查文件备置于浙江上风实 业股份有限公司。 本公司及董事会全体成员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人及主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方和华控股、权策管理、安雅管 理、ZG香港、JK香港、鹏华投资、ND香港、太海联、福奥特、和熙投资、盈峰控 股、瑞兰德已出具承诺函，保证将及时向上市公司提供本次交易信息，并保证所 提供或披露的信息及材料的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对所提供信息及材料的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有关机构的 批准或核准。中国证券监督管理委员会及其他政府部门对本次交易所做的任何决 定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本