完美世界股份有限公司有关召开2018年第五次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2018-072 完美世界股份有限公司 关于召开2018 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议决定将 于2018 年7 月31 日召开2018 年第五次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：公司董事长池宇峰先生 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议时间： 1. 现场会议时间：2018 年7 月31 日下午14:30，会期半天； 2. 网络投票时间：2018 年7 月30 日至2018 年7 月31 日，其中通过深圳证 券交易所 （以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 7 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深交所互联网投票的时间为2018 年7 月30 日下午15:00 至2018 年7 月31 日下午15:00 。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ ） 向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复 1 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （六）股权登记日：2018 年7 月25 日 （七）本次会议的出席对象： 1. 截止2018 年7 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本 人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托 书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东； 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的律师； 4. 其他相关人员。 （八）会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86 号完美世界大厦18 层 二、会议审议事项 1. 逐项审议 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》 1.01 回购股份的方式 1.02 回购股份的用途 1.03 回购股份的价格区间 1.04 用于回购股份的资金总额以及资金来源 1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例 1.06 回购股份的期限 1.07 决议的有效期 2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》 上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，议案内容详见2018 年 7 月16 日刊登于巨潮资讯网 的相关公告。 其中议案1 为股东大会特别决议事项，需逐项表决并经出席会议的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及规定，除单独或合计持有上 市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东为中小投资者，上述议案为影响中小投 资者利益的重大事项，公司股东大会审议以上事项时将中小投资者的表决单独计 票。 2 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏