二零一一年度股东大会.PDFVIP

二零一一年度股东大会二零一一年度股东大会 二零一一年度股东大会二零一一年度股东大会 会议资料会议资料 会议资料会议资料 二零一二二零一二年四年四月月十一日十一日 二零一二二零一二年年四四月月十一日十一日 目 目 录录 目目 录录 一、宁波建工股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程 二、宁波建工股份有限公司 2011 年度股东大会会议议案： 1、关于2011 年度董事会工作报告的议案； 2 、关于2011 年度监事会工作报告的议案； 3、关于2011 年度报告及其摘要的议案； 4 、关于2011 年度财务决算报告的议案； 5、关于2011 年度利润分配的议案； 6、关于独立董事津贴的议案； 7、关于公司 2012 年度银行贷款及授信担保总额相关事项 的议案； 8、关于继续聘请大信会计师事务有限公司为公司 2012 年 度审计机构的议案； 9、关于董事会换届选举的议案； 10、关于监事会换届选举的议案。 2011 年度股东大会 会议议程 宁波建工股份有限公司宁波建工股份有限公司 宁波建工股份有限公司宁波建工股份有限公司 年度股东大会年度股东大会议程议程 年度股东大会年度股东大会议程议程 开始时间：2012 年4 月11 日上午8:30 召开地点：宁波市江东区兴宁路46 号3 楼 主持人：公司董事长 一、会议签到，发放会议资料 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始 三、会议审议下列议案： 1、关于 2011 年度董事会工作报告的议案； 2、关于 2011 年度监事会工作报告的议案； 3、关于 2011 年度报告及其摘要的议案； 4、关于 2011 年度财务决算报告的议案； 5、关于 2011 年度利润分配的议案； 6、关于独立董事津贴的议案； 7、关于公司 2012 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议 案； 8、关于继续聘请大信会计师事务有限公司为公司 2012 年度审 计机构的议案； 9、关于董事会换届选举的议案； 10、关于监事会换届选举的议案。 四、