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公告编号：2018-006
证券代码：430713 证券简称：昌润钻石 主办券商：国金证券
山东昌润钻石股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4 月13 日，电话及邮件
2、会议召开时间：2018年4月24 日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议主持人：郭玉君
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符
合 《公司法》及 《公司章程》等法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会
议的监事 （包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过 《公司2017年度监事会工作报告》
1、议案内容：
公告编号：2018-006
据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事汇报监
事会2017年度工作情况。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（二）审议通过 《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预
算报告》
1、议案内容：
根据2017年公司的运营情况和公司2018年发展目标，编制了《山
东昌润钻石股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预
算报告》。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（三）审议通过 《公司2017年度利润分配方案》
1、议案内容：
公告编号：2018-006
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2018]
第1-01716 号 《审计报告》，截止到2017年12月31 日公司可供投
资者分配利润为55,040,768.70元。公司本年度暂不实行利润分配也
不进行公积金转增股本。
2、议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于对公司2018年度日常关联交易进行预计的议
案》
1、议案内容：
公司根据2017年的关联交易及公司生产经营实际情况，预计
2018年全年将发生的日常关联交易，编制了 《山东昌润钻石股份有
限公司2018年度日常关联交易进行预计的议案》。
2、议案表决结果：
同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
关联监事郭玉君回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案需提交2017年度股东大会审议。
公告编号：2018-006
（五）审议通过 《公司2017年度报告及摘要》
1、议案内容：
公司2017年度财务报表在所有重大方面按
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