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北京中伦 （成都）律师事务所 关于茂业商业股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二〇一七年九月 北京 •上海 •深圳 •广州 •成都 •武汉 •重庆 •青岛 •杭州 •香港 •东京 •伦敦 •纽约 •洛杉矶 •旧金山 Beijing •Shanghai •Shenzhen •Guangzhou •Chengdu •Wuhan •Chongqing •Qingdao •Hangzhou •Hong Kong •Tokyo •London •New York •Los Angeles•San Francisco 茂业商业法律意见书 成都市高新区天府大道北段1480 号拉德方斯大厦东楼6 层 邮政编码：610042 6/F, East Building, La Defense, 1480 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu 610042, P.R.China 电话/Tel ：(8628) 6208 8000 传真/Fax ：(8628) 6208 8111 网址： 北京中伦（成都）律师事务所 关于茂业商业股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：茂业商业股份有限公司 茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会（以 下简称“本次会议”）于2017年9月11 日14时30分在成都市东御街19号公司会议 室召开，北京中伦 （成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指 派陈刚、张现凤律师出席本次会议，并出具本法律意见书。 本所律师在会议召开前和召开过程中，审查了有关本次股东大会的全部材料， 并对出席本次会议人员及会议召集人的资格、本次会议的召集、召开程序等重要 事项的合法性进行了现场核验，在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、 法规及 《公司章程》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，发表法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 1.2017年8月23 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，并于2017年8月 25 日在上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站及《上海证券报》上公告了 2 茂业商业法律意见书 《茂业商业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告》，该次董事会 会议审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开公司2017年第五 次临时股东大会的议案》等议案。 2.公司于2017年8月25 日在上证所网站及《上海证券报》上公告了《茂业商 业股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》。该通知公告了公 司2017年第五次临时股东大会召开的时间、地点、会议审议事项等内容。 3.根据本所律师的核查，本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召 开，2017年9月11 日公司通过上证所股东大会网络投票系统和互联网投票平台向 社会公众股股东提供了网络形式的投票平台。 4.公司董事长高宏彪先生为本次会议主持人。 经核查，公司第八届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、 法规以及 《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容 进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议审议事项与会议 通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次