贵州三力制药股份有限公司股东大会议事规则修订.PDFVIP

贵州三力制药股份有限公司股东大会议事规则 贵州三力制药股份有限公司 股东大会议事规则 （修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州三力制药股份有限公司 （以下简称“公司”）股东大会 依法规范地行使职权，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据 《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《贵州三力制 药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，为公司的最高权力机构。股东 大会依照《公司法》、《公司章程》和本规则行使职权。 第二章 股东大会职权 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； 贵州三力制药股份有限公司股东大会议事规则 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准第四条规定的担保事项； （十三）审议并决定超过公司最近一期经审计总资产30%的重大交易事项： 包括但不限于购买或出售资产、对外投资 （含委托理财、委托贷款、对子公司投 资等）、提供担保、租赁、委托和承包经营、赠与、债权或者债务重组、许可协 议等； （十四）审议批准重大关联交易事项：公司与关联人（包括关联自然人和关 联法人）发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以 上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以上的关联交易； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议股权激励计划； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定 的其他事项。 上述指标中同一交易对象、相同交易类型的事项在连续十二个月内累计计算。 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后 提供的任何担保； （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％； （七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝 对金额超过5,000万元； （八）法律、法规或者公司章程规定的其他担保情形。 贵州三力制药股份有限公司股东大会议事规则 第三章 股东大会的召集和召开 第一节 一般规定 第五条 股东大会会议分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，在上一个会计年度结束后的六个月内举行。 第六条 有下列情形之一时，公司须在事实发生之日起两个月以内召开临时 股东大会： （一）董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章 程》所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司有表决权股份总数百分之十（不含投票代理权） 以上的股东书面请求时