厦门万里石股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2016-053 厦门万里石股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会 第一次会议于2016 年10 月27 日在厦门市思明区长青路431 号华美达长升大酒 店三楼荣泰阁以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的董事为9 人，实际 参加表决的董事9 人，经公司过半数董事推举，会议由胡精沛先生主持，公司监 事、高级管理人员等列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 根据《公司法》、《公司章程》规定，本次会议选举胡精沛先生为公司第三 届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 胡精沛先生简历请见附件。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 2 ．审议通过《关于选举公司副董事长的议案》； 根据《公司法》、《公司章程》规定，本次会议选举邹鹏先生为公司第三届 董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 邹鹏先生简历请见附件。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 3 ．审议通过《关于聘任公司总裁的议案》； 为进一步提高公司管理水平，稳定公司核心管理团队，经审议，公司第三届 董事会聘任邹鹏先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。邹鹏先生简历请见附件。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容请参见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（ ）。 4 ．审议通过 《关于设立第三届董事会专门委员会的议案》； 根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第三届董事会下设四个专门委员 会：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，具体情况为： 1、胡世明先生、胡精沛先生、廖益新先生为公司第三届董事会提名委员会 成员，其中胡世明先生为第三届董事会提名委员会主任。 2 、胡世明先生、孙鸿达先生、陈守德先生为公司第三届董事会审计委员会 成员，其中胡世明为第三届董事会审计委员会主任。 3、廖益新先生、邹鹏先生、陈守德先生为公司第三届董事会薪酬与考核委 员会成员，其中廖益新先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主任。 4 、胡精沛先生、邹鹏先生、胡世明先生、张煜先生、LAWSON JOHN FINLAYSON 先生为公司第三届董事会战略委员会成员，其中胡精沛先生为第三 届董事会战略委员会主任。 各专门委员会任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 详细简历请见附件。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 5 ．审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》； 依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总裁邹鹏先生提名,拟聘 任黄朝阳先生、朱著香女士、刘志祥先生为厦门万里石股份有限公司副总裁，同 时聘任朱著香女士为厦门万里石股份有限公司财务总监，以上人员任期从本次会 议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。高级管理人员简历见附件。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容请参见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（ ）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 6．审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事长胡精沛先生提名，拟 聘任朱著香女士为厦门万里石股份有限公司董事会秘书，任期从本次会议审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司独立董事对该事项发表了独立意见。详细内容请参见公司指定信息披露 网站巨潮资讯网（ ）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。 7 ．审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《