上海丁义兴食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券 上海丁义兴食品股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月3 日，书面和口头通知。 2、会议召开时间：2017 年7 月6 日 3、会议召开地点：枫阳路848 号公司办公室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：张仁良 6、会议主持人：张仁良 7、召开情况合法、合规、符合公司章程说明：该次董事会会议 召开程序合法、合规并符合公司章程有关规定。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5 人。 二、议案审议情况 1 / 4 公告编号：2017-016 (一)审议通过《关于上海丁义兴食品股份有限公司第一届董事会补 选董事人选的议案》 1、议案内容 由于公司董事长张仁良先生于2017 年6 月30 日向公司递交了辞 职申请，因达到法定退休年龄个人原因，申请辞去公司董事、董事长 职务，且不再担任公司法定代表人。公司实际控制人、控股股东上海 市金山区供销合作社提名朱建国先生为上海丁义兴食品股份有限公 司董事会董事人选。 朱建国，男，1966 年6 月出生，中国国籍，大学本科学历，1983 年9 月-1985 年8 月，上海团校大专部政教专业学生，1985 年8 月 –1989 年7 月，任金山县金卫中学团委副书记、教师(其间：1987 年 5 月-1989 年 12 月在华东师范大学成人教育学院学习并本科毕业取 得学士学位)，1989年7 月-1991年7 月任金山县松隐中学团委书记、 教师，1991 年7 月-1994 年12 月任金山县亭林中学教师，1994 年12 月-1996 年6 月任金山县土地管理局副局长，1996 年6 月-1997 年8 月任金山县司法局副局长；1997 年8 月-2003 年12 月任金山区司法 副局长，2003 年12 月- 2005 年4 月任民建金山区委主委、金山区司 法局副局长， 2005 年4 月-2009 年1 月任中国民主建国会金山区委 主委、上海市金山区工商业联合会会长，2009 年2 月-2010 年3 月任 中国民主建国会金山区委主委、上海市金山区经济委员会副主任、上 海市金山区商务委员会主任、上海市金山区粮食局局长，2010 年 4 月-2013 年 10 月任中国民主建国会金山区委主委、上海市金山区枫 2 / 4 公告编号：2017-016 泾镇人民政府镇长，2013 年11 月-2016 年6 月任中国民主建国会金 山区委主委、上海市金山区环境保护局局长，2016 年 7 月至今任上 海民主建国会金山区委主委、上海市金山区供销合作社理事会主任、 上海市金山区粮油总公司总经理，兼任上海今晨企业发展有限公司董 事长，上海金山金石商社董事长，上海枫溪创意产业发展有限公司执 行董事、经理，上海金山粮油资产经营有限公司执行董事，上海烟草 集团金山烟草糖酒有限公司副董事长，上海金山医药药材有限公司副 董事长，上海新农村建设投资股份有限公司董事，上海金山金开小额 货款有限公司董事。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况：此议案无回避表决情况 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于提议召开公司2017 年第一次临时股东