东北高速公路股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告与整改计划.pdfVIP

证券代码：600003 股票简称：ST 东北高 编号：临 2007--022 东北高速公路股份有限公司 关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划 （经公司 2007 年第三次临时董事会审议通过） 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1、董事会、监事会超期任职 2、继续完善各项治理制度，强化内部控制机制 3、进一步加强投资者关系管理 二、公司治理概况 公司自成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会 和中国证监会吉林监管局、上海证券交易所发布的《上市公司治理准 则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的规定》、《关于提高上市公 司质量的意见》、《上市公司股东大会规则》、《关于进一步加强基础性 制度建设完善投资者关系管理工作的通知》、《关于印发上市公司章 程指引（2006 年修订） 的通知》、《关于提高辖区上市公司质量的指 导意见》、《股票上市规则》等治理文件的要求，结合公司实际情况， 积极制定和完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等治理制度，