和泰汽车股份有限公司公司章程.PDFVIP

和泰汽車股份有限公司 公司章程 105.6.21 第一章 總則 第一條 本公司依照公司法股份有限公司之規定組織之，定名為「和泰汽車股份有限公 司」。 第二條 本公司經營下列各項事業： （一）各種汽車（包括底盤及車身）及其零件之製造裝配買賣。 （二）各種汽車（包括底盤及車身）及其零件之進出口業務。 （三）特種車車身打造及修配（拖車、垃圾車、水肥車、吊車、水泥預拌車、 油罐車）等。 （四）各種產業車輛（曳引車、鏟斗車、叉舉車）及其零件製造裝配買賣。 （五）汽車之修理及保養業務。 （六）有關汽車計量儀器之進出口及買賣業務。 （七）各國廠商委託代理業務。 （八）有關之行紀業務。 （九）有關進出口貿易業務。 （十）車輛用冷暖氣機及其零件製造裝配買賣。 （十一）有關車輛用冷暖氣機及其零件之進出口及買賣業務。 （十二）無線電電信器材之進出口及製造裝配買賣業務。 （十三）G801010倉儲業。 (十四)除許可業務外，得經營其他法令非禁止或限制之業務。 第三條 本公司因業務需要得對外保證。 第四條 本公司如為他公司有限責任股東時，其所投資總額不受公司法第十三條規定不 得超過實收股本百分之四十限制。 第五條 本公司設總公司於台北市 ，嗣後視業務需要，得於國內外各地設立分公司或辦 事處，其設立、廢止或變更，均依董事會之決議辦理。 第六條 本公司之公告方法，依公司法第二十八條規定辦理之。 第二章 股份 第七條 本公司資本總額定為新台幣陸拾億元，分為陸億股，每股新台幣壹拾元，授權 董事會視實際需要分次發行。 第八條 本公司股票若有送交臺灣證券集中保管結算所股份有限公司集中保管之必要 時，得應該公司之請求合併換發大面額證券。 第九條 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並加蓋本公司圖記，依 法經主管機關或其核定之發行登記機關簽證後發行之。本公司發行之股份得免 製股票，亦得於發行新股時，就該次發行總數合併印製，但應洽證券集中保管 事業機構登錄或保管。 1 第十條 本公司股東辦理股票轉讓、質權設定、解除、掛失、繼承、贈與及印鑑掛失、 變更或地址變更等股務事項，除法令、證券規章另有規定外，悉依主管機關頒 訂之「公開發行股票 公司股務處理準則」辦理。 第十一條 每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內暨本公司決定分 派股利或其他利益之基準日前五日內，停止股票過戶。 第十二條 股東股票因遺失或其他事由申請補發或換發新股票時，本公司得酌收手續費。 第三章 股東會 第十三條 本公司股東會分常會及臨時會兩種，常會每年開會一次，於會計年度終了後 六個月內召開之，臨時會於必要時召集之。 前項股東會除公司法另有規定外，均由董事會召集之。 第十四條 本公司各股東持有之股份，每股有一表決權。 第十五條 除公司法另有規定外，股東會之主席依本章程第二十三條規定辦理 。 第十六條 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定，出具公司印發之 委託書，載明授權範圍，委託代理人出席，其委託書之使用，除公司法另有 規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席股東會使用委託書規則 」 辦理。 第十七條 股東會之決議，除公司法另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東 之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。 第十八條 股東會之決議事項應作成議事錄，並應記載會議之年、月、日、場所、主席 之姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果，由主席簽名或蓋章，並於會