宝诚投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告.PDFVIP

股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2014－005 宝诚投资股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝诚投资股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2014 年 3 月6 日在深圳公司会议室召开。会议应到董事9 名，实到7 名，董 事王志刚因故未能亲自出席，授权委托董事石予友代为行使表决权， 独立董事苗晓雷因故未能亲自出席，授权委托独立董事何黎明代为行 使表决权。本次董事会由董事长石予友先生主持，公司监事和高管人 员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程规定。会 议审议并通过决议如下： 一、 审议通过了 《公司2013 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过了《公司2013 年度财务决算报告》 表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过了《公司2013 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过了《公司2013 年度利润分配预案》 经中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实 现归属于母公司所有者的净利润 2,825,158.93 元，结转上年度未分 配利润-210,304,879.37 元，累计未分配利润为-207,479,720.44 元， 董事会拟定， 2013 年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金 转增股本。 独立董事同意上述议案，并就此发表了独立意见。 表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过了 《公司2013 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 六、审议通过了 《关于前期会计差错更正的议案》 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及 差错更正》的规定要求，会议决定对前期会计差错进行更正，并据此 追溯调整2012 年度财务报表相关数据。 更正事项内容及对以前年度财务状况和经营成果的影响如下： （1 ）前期会计差错更正内容 会计差错更正的 批准处理情况 受影响的各个比 累积影响数 内容 较期间报表项目 名称 税务自查多计提 经公司董事会 注1 注1 税金 批准 注 1：经查公司 2012 年度财务报表计提应缴所得税时，少列支所得税前允许扣除的关 联公司财务利息 2,938,433.70 元，工资薪金 46,908.71 元，少弥补以前年度亏损 2,308,749.28 元，累计减少应纳税所得税 5,294,091.69 元，减少 2012 年度所得税费用 1,323,522.92 元，减少2013 年初应交税金余额1,323,522.92 元。 （2 ）前期会计差错更正调整汇总情况 更正后，对 2012 年 12 月 31 日合并资产负债表影响如下： 项目 更正前数 更正后数 累积影