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证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-076 深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及 聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市维业装饰集团股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第一 次会议于2018年9月3 日以现场方式召开，审议通过了 《关于选举公司第四届董事 会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关 于聘任公司总裁的议案》、 《关于聘任公司副总裁的议案》、 《关于聘任公司董 事会秘书的议案》、 《关于聘任公司财务总监的议案》、 《关于聘任公司证券事 务代表的议案》。现将有关情况公告如下: 一、选举公司第四届董事会董事长 董事会同意选举董事张汉清先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、选举公司第四届董事会专门委员会委员 董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，各专门委 员会组成情况如下： （1）战略与投资委员会由张汉清先生、李建强先生、詹伟哉先生、刘晓一先 生、张继军先生组成，由张汉清先生担任主任委员； （2）审计委员会由詹伟哉先生、郭明忠先生、张继军先生组成，由詹伟哉先 生担任主任委员； （3）提名委员会由刘晓一先生、詹伟哉先生、张汉清先生组成，由刘晓一先 生担任主任委员； （4）薪酬与考核委员会由郭明忠先生、刘晓一先生、李建强先生组成，由郭 1 明忠先生担任主任委员。 三、聘任公司高级管理人员及证券事务代表 经公司董事长张汉清先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘 任李建强先生为公司总裁，全面负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 经公司总裁李建强先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任 张继军先生、王鹏先生、罗方造先生、罗西宾先生、魏志辉先生、罗华林先生及 沈茜女士为公司副总裁（简历见附件），上述被聘任人员任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 经公司董事长张汉清先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘 任张继军先生为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 经公司总裁李建强先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘任 胡剑锋先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 经公司董事长张汉清先生提名，董事会提名委员会进行审核，董事会同意聘 任詹峰先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行职责，任期 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及 《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券 交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对相关事项发表了同意的独 立意见 （详见同日公告）。 第三届董事会任期已届满，张汉伟先生、罗烈发先生及彭金萃女士不再担任 公司副总裁职务，张继军先生不再担任公司财务总监职务。 公司董事会对张汉伟先生、罗烈发先生、彭金萃女士及张继军先生在任职期 间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 2 特此公告。 深圳市维业装饰集团股份有限公司 董 事 会