交易报告书修订稿.PDFVIP

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 股票上市地点：上海证券交易所 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 GANSU YASHENG INDUSTRIAL (GROUP) CO., LTD. 向特定对象发行股份购买资产暨关联 交易报告书 （修订稿） 交易对方：甘肃省农垦集团有限责任公司 住 所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 753 号 通讯地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路 753 号 签署日期：二〇〇九年十月 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书 公司声明 本公司及本公司董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，对本 报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务 会计报告真实、准确、完整。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 中国证监会、其它政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它 专业顾问。 1 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书 交易对方承诺 甘肃省农垦集团有限责任公司保证在本次重大资产重组中所提供信息的真 实性、准确性和完整性，并对所提供信息的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 承担个别和连带的法律责任。 2 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书 重大事项提示 一、授权经营土地事项 本次交易完成后，本次交易涉及的十宗土地使用权将过户到上市公司。十宗 土地为授权经营的土地，甘肃省国土资源厅已经以甘国土资函【2009 】6号文件 批准了甘肃农垦以作价入股的方式投入到亚盛集团，相关土地评估报告已经甘肃 省国土资源厅备案，土地审批的相关手续已履行完毕。本次交易完成后，亚盛集 团享有授权经营状态下土地资产所产生的一切收益。 二、盈利预测风险 本公司编制了2009年度盈利预测报告，甘肃省农垦集团有限责任公司编制了 标的资产2009年度盈利预测报告，上述报告已经北京五联方圆会计师事务所有限 公司审核。 上述盈利预测报告是本公司及甘肃农垦管理层在一定估计假设的基础上编 制的，由于所依据的各种假设具有不确定性，实际结果可能与盈利预测结果存在 差异，投资者进行投资决策时应谨慎使用。 三、整合风险 本次交易涉及的标的资产－七家农场土地面积大、分布区域广，各家农场经 营相对独立，这对本次交易完成后的农业类资产整合提出了更高的要求。如果公 司不能够顺应农业产业化、规模化发展趋势，有效整合七家农场农业类资产，建 立起适合现代化农业的生产经营模式，将不利于增强上市公司持续盈利能力，将 存在达不到预期效果的可能。 由于亚盛集团业务横跨工业和农业两大领域，工业和农业业务生产模式、采 购模式、销售模式存在较大差异，如果公司不能有效整合和协调两大业务板块， 可能存在削弱公司整体竞争力的风险。 四、市场风险 3 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书 本次交易涉及的七家农场主要种植啤酒花、啤酒大麦、棉花等经济作物，上 述产品的市场价格受供求关系等多种因素的影响，市场价格波动会对本次交易完 成后公司的利润产生一定影响。