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厦门厦新电子股份有限公司 2003年度第一次临时股东大会会议资料 厦门厦新电子股份有限公司 2003年度第一次临时股东大会议程 时间：2003 年6 月23 日上午9 时 地点：厦门悦华酒店展鸿阁华庭厅 （厦门市湖里区悦华路101 号） 会议议程： 一、审议 《关于修改公司章程部分条款的议案》； 二、审议 《关于选举第三届董事会董事成员的议案》； 三、审议 《关于选举第三届监事会监事成员的议案》； 四、宣读职工监事选举情况； 五、审议 《关于变更独立董事薪酬的议案》。 六、股东审议、提问、表决； 七、统计表决情况； 八、宣布表决结果和股东大会决议； 九、见证律师宣读会议见证意见； 十、会议结束。 厦新电子2003 年第一次临时股东大会文件之一 厦门厦新电子股份有限公司 2003年度第一次临时股东大会 关于修改公司章程部分条款