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广东爱得威建设广东爱得威建设 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 广东爱得威建设广东爱得威建设 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 章章 程程 章章 程程 二零一五年八月二十一日经公司股东大会特别决议通过 目目 录录 目目 录录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股份和注册资本 2 第四章 减资和购回股份 5 第五章 购回公司股份的财务资助 7 第六章 股票和股东名册 9 第七章 股东的权利和义务 12 第八章 股东大会 15 第九章 类别股东表决的特别程序 21 第十章 董事会 24 第十一章 公司董事会秘书 27 第十二章 董事会专门委员会 28 第十三章 公司总经理和其他高级管理人员 28 第十四章 监事会 29 第十五章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务... 31 第十六章 财务会计制度与利润分配 36 第十七章 会计师事务所的聘任 39 第十八章 保 险 41 第十九章 劳动管理 42 第二十章 工会组织 42 第二十一章 公司的合并与分立 42 第二十二章 公司解散和清算 43 第二十三章 本章程的修订程序 45 第二十四章 争议的解决 46 第二十五章 通知 46 第二十六章 本章程的解释和定义 47 广东爱得威建设广东爱得威建设 （集团（集团）股份有限公司）股份有限公司 广东爱得威建设广东爱得威建设 （（集团集团））股份有限公司股份有限公司 章章 程程 章章 程程 第一章 第一章 总总 则则 第一章第一章 总总 则则 第 1.1 条 广东爱得威建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）系 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《国务院关于股份有 限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称“《特别规 定》”）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。 公司以整体变更方式、发起设立，于 2007 年 12 月 3 日在深圳市 工商行政管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的统一社会 信用代码为：91440300617421139M 。 公司的发起人为：叶玉敬、叶玉灵和叶近妹。 第 1.2 条 公司注册名称 中文名称 ：广东爱得威建设（集团）股份有限公司 英文名称 ：Guangdong Adway Construction （Group ）Holdings Company Limited 第 1.3 条 公司住所：深圳市福田区八卦一路鹏益花园 1 号裙楼三层 第 1.4 条 公司的法定代表人是公司董事长。 第 1.5 条 公司的经营期限自一九九六年十二月十八日至二零二四年三月 三十日。 第 1.6 条 原公司章程已在公司登记注册之日起生效。 本章程经公司股东大会特别决议通过，经国家有关主管机关批准 后，于本公司境外上市外资股在香港联合交易