中信海洋直升机股份有限公司关于修改公司《章程》及股东大.PDFVIP

修改公司章程及股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则的公告 证券简称：中信海直 证券代码：000099 编号 2006-011 中信海洋直升机股份有限公司 关于修改公司《章程》及股东大会议事规则、 董事会议事规则、总经理工作细则的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2006 年修订）》（下称新《公司法》）、《中华人民共和国证券法（2006年修订）》（下称 新《证券法》）以及中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司章 程指引（2006年修订）》（下称《章程指引》）等法律法规的要求，公司第二届董 事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司章程及股东大会议事规则、董事 会议事规则、总经理工作细则的议案》。 修改后的公司章程共共计十二章，二百零一条。现将《公司章程修改方案》 [方案未注明保留条款，保留条款及序号见《中信海洋直升机股份有限公司章程 （草案）》]，以及《股东大会议事规则修改方案》、《董事会议事规则修改