2012年国际公司综合计划管理培训材料.pdfVIP

国网国际发展有限公司 综合计划管理培训 发展策划部 二〇一二年九月 1 目 录 一、综合计划管理概述 二、综合计划项目管理 三、综合计划管理组织体系与职责分工 四、综合计划管理流程 五、2013年综合计划编制有关要求 2 一、综合计划管理概述 3 综合计划是以公司发展战略和规划为指导，在对市场环 境、发展经营等综合分析的基础上，对发展需求与能力进行 综合平衡、优化后形成的公司年度计划目标和实施方案。综 合计划管理是对综合计划的项目储备、编制、平衡、下达、 执行、分析、检查、调整、考核考评的全过程闭环管理，是 公司管理的核心内容。 注：本材料中出现的“公司”均指国家电网公司；国网国际发展有限公司一律称“国际公司” 4 综合计划管理是推动公司“四化”建设的重要手段，是 公司战略目标及发展规划顺利实施的重要保障，是促进公司 从多头管理向集团化运作转变、从资源分散向集约配置转变 的重要抓手。 综合计划管理理念在国家电力公司首先运用,并被南方电 网公司、国电集团、中电投集团等央企相继引入推广。 5 （一）综合计划管理发展的历程 2003年，国家电网公司成立后，全面开展综合计划管理， 明确了综合计划管理的定位和目标，初步建立了涵盖公司主 要经营活动的综合计划指标体系。 6 （一）综合计划管理发展的历程 综合计划管理全面实施阶段（2005年-2008年） 结合公司“一强三优”战略目标，落实公司“四化”管 理要求，优化指标体系，建立发展投入、资产质量、供电服 务、经营业绩四大类35项指标；完善管理制度，明确部门职 责，建立管理流程，逐步提高计划的约束力。 7 （一）综合计划管理发展的历程 综合计划管理深化阶段（2009年-2011年） 拓展综合计划管理的范围和深度，从单纯指标计划扩展 到指标和项目计划。指标优化调整为38个，直属单位增设个 性化指标，重要投入细化到项目，计划由原来的 “一省一页” 扩展到 “一省一本”。加强横向协同、纵向管控，实现 “四 统一”管理， “统一编制、统一上报、统一下达、统一调 整”。 8 （一）综合计划管理发展的历程 综合计划管理全面提升阶段（2012年-- ） 结合公司“三集五大”体系建设，进一步优化完善指标 体系，围绕公司发展目标明确指标导向；提高计划项目立项 条件，做实项目储备；建立综合计划指标评价及优化平衡模 型，加强计划内（预）控与检查考核；加强信息系统融合， 提升信息化支撑能力，实现以项目为主线的“规划-前期-计 划-实施-分析-检查-考核”计划管理。 9 （二）综合计划管理的模式