天津海运股份有限公司2014年年度报告.PDF

2014 年年度报告 公司代码：600751 900938 公司简称：天津海运 天海 B 天津市海运股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人郭可、主管会计工作负责人赵坤及会计机构负责人（会计主管人员）于哲声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据审计结果，2014年度公司实际归属于母公司所有者的净利润为78,939,766.13元，加年初 未分配利润后，2014年度期末累计未分配利润为负值。根据公司《章程》等规定，公司董事会决 定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 此议案尚须提交年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 128 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告8 第五节 重要事项 17 第六节 股份变动及股东情况30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况47 第八节 公司治理53 第九节 内部控制57 第十节 财务报告58 第十一节 备查文件目录 128 2 / 128 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、天津海运 指 天津市海运股份有限公司 海航物流 指 海航物流集团有限公司 大新华物流 指 大新华物流控股（集团）有限公司 天海集团 指 天津市天海集团有限公司 新城公司 指 天津滨海新城建设发展有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至2014 年 12 月 31 日 发行、非公开发行 指 天津市海运股份有限公司报告期内以非公 开发行的方式向特定