上海莱士血液制品股份有限公司关于重大资产重组投资者说明.PDF

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-084 上海莱士血液制品股份有限公司 关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）于 2018 年 8 月20 日通过指定 的信息披露媒体 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（ ）披露了《2018-079-关于召开重大资产重组投 资者说明会的通知》。 公司于2018 年8 月2 1 日（星期二）上午 10:30-11:30 通过全景网提供的服 务平台（全景·路演天下 / ）以网络远程互动方式召开了投资者 说明会，针对公司重大资产重组相关事项与投资者进行互动沟通和交流，在信 息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。现将会议召开情 况公告如下： 一、本次投资者说明会的召开情况 公司董事长、总经理陈杰先生，副总经理、财务总监、董事会秘书刘峥先 生，本次重大资产重组独立财务顾问代表、其他相关中介机构代表等出席了本 次投资者说明会，就公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动沟 通和交流，并在上述会议时间内对投资者关心的主要问题进行了答复。 二、投资者提出的主要问题及公司答复情况 1、问：您好，请问一下现在重组的阶段是多少，距前期了解，目前正在谈 判价格，之前回复大约在八月底能够谈妥重组事宜，现在能详细说一下进展情 况吗？ 答：您好，感谢您对公司的关注和支持！ 1 公司及相关各方已就本次重大资产重组交易方案涉及的问题进行了多次沟 通和论证，并与交易标的主要股东签署了意向性协议。由于本次重组涉及多个 国家或地区且横跨多个时区，相关核查资料的获取及反馈所需经历的流程远较 一般境内交易复杂，本次交易的相关工作尚未完成。敬请投资者关注公司相关 公告。谢谢！ 2 、问：陈总你好，这次重组完成后是对我国人民身体健康最大的贡献，希 望公司在血制品领先世界。成为世界血制品航母！ 答：您好，感谢您对公司的关注和支持！ 上海莱士响应国家“一带一路”战略倡议，紧抓“一带一路”机遇，顺应我国 生物医药产业发展的新要求和国际产业演进的新趋势，布局欧美市场战略要 地，以突破生命科学重大技术和满足民生需求为核心，积极实践“走出去”战 略。上市公司通过收购境外同行业领先企业，引进先进生产和管理技术，丰富 产品线，加强境内外合作，充分发挥协同效应，在确保国家战略安全、解决基 本民生问题、实现全球技术造福中国市场的同时，首次代表中国血液制品行业 走向世界，参与全球竞争。谢谢！ 3、问：天诚国际投资有限公司在2016 年8 月、2018 年 1 月完成了对英国 Bio Products Laboratory Holdings Limited 及德国 Biotest AG 的收购，请问天诚 国际收购这两家公司，各花了多少钱？ 答：您好，感谢您对公司的关注和支持！ 上市公司已在定期报告和临时公告中分别公告了相关收购事项，敬请投资 者关注公司相关公告。谢谢！ 4 、问：请问一下预计重组还需要多长时间能够完成？ 答：您好，感谢您对公司的关注和支持！ 目前重组工作正在稳步推进中，公司将根据相关监管要求以及项目实施进 展及时公告重组进程，敬请投资者关注公司相关公告。谢谢！ 2 5、问：（1）天诚国际在 2016 年 9 月收购了英国 BPL ，收购完成快两年 了，请问英国 BPL 业务成长性如何？（2 ）本次重组，是把天诚国际持有的英 国BPL 和德国Biotest 全部资产都注入上市公司吗，还是会有部分资产剥离？ 答：您好，感谢您对本次重组的关注和支持！ 本次重大资产重组的标的资产为天诚国际股权。天诚国际为持股型公司， 其下属核心资产英国BPL 公司及德国Biotest AG 公司。BPL 及Biotest AG 的主 营业