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xxx房地产 行政事务部控制准则 版本：A/0　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　 PAGE 1/3 KHREC/XZ-055 山东金瀚集团 投资管理部控制准则 版本：A/0 PAGE 1 KHC/TG-001 管理体系策划控制准则 一、目的 对管理体系进行策划、建立和保持，并在策划和实施过程中确保管理体系的完整性。 二、适用范围 适用于对实现企业预定目标（指标）的过程和资源进行策划和识别，以及其他整合型管理体系的策划。 三、批准和解释 ★本制度由山东金瀚房地产开发有限公司行政事务部主管副总批准后生效； ★本制度由山东金瀚房地产开发有限公司行政事务部负责解释。 四、控制要求 （一）总要求 1、行政事务部应确保管理体系策划的正常进行，以满足企业预定目标及管理体系的总要求。 2、管理体系策划的时机： a)组织按照质量标准建立质量管理体系； b)组织的质量方针、质量目标、环境方针、组织机构发生重大变化； c)组织的资源配置（如机构、人员变动）、市场情况发生重大变化； d)现有管理体系文件未能覆盖的特殊事项（如产品的范围扩大等）。 3、策划时，由行政事务部组织职能部门进行，应划定阶段、明确任务及检查的过程。 （二）管理体系策划的内容 1、总经理应确保对实现企业预定目标所需的资源和过程加以识别。 2、策划的内容应包括： a)需达到的企业预定目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定； b)识别为实现企业预定目标所需建立的过程和资源配置； c)应建立实现企业总体目标、指标和阶段或局部的目标、指标进行定期评审规定，重点应评审过程和活动的改进； d)根据评审结果寻找与企业预定目标、指标的差距，形成文件，以确保持续改进； e)策划的结果（包括变更）应形成文件，如管理体系文件、质量计划等。 （三）管理体系策划的输出文件 1、编制原则 a)应参照管理手册的有关内容，符合企业方针及预定目标、并与产品实现过程的策划及发生变更的管理体系文件的内容协调一致； b)在对管理体系的变更进行策划和实施时，现有文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。 2、文件策划及编制 a)行政事务部负责组织各部门编制管理体系文件，管理手册由行政事务部编制；有关的管理体系推行计划由主管副总核准后执行，行政事务部督促和检查有关情况。 b)为确保管理体系的建立和保持有序地进行，行政事务部对阶段性工作均以计划排程表的形式下发各部门执行。计划排程表中应明确责任人、审核人、批准人及完成时间，必要时还应注意工作质量方面的要求。 c)在组织会审和研讨时，体系管理部门应确保各级文件在组织和技术接口、语言风格上一致，文件充分性和适宜性统一。 d)管理体系策划输出文件的封面必须写明策划文件名称及编号、受控状态、发布日期。扉页上应注明编制人、审核人、批准人及修订状态等。 e)为确保管理体系文件实施，相关文件已给出了产生的记录，用以作为已经执行实施的证据。 f)各公司管理体系策划和实施中，如有变更要求时，可根据实际情况进行重新策划和修订，但该项工作在实施前须取得集团投资管理部的同意，并将变更的策划和具体的内容交行政事务部备案。 g)各公司在管理体系实施的过程中，如有新的产品开发和产品实现，在对新的产品的实现进行策划时，要确保管理体系的协调性、统一性和完整性。 h)各部门在文件编制执行中应按计划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到体系归口部门。 i)由行政事务部对文件编制情况依据计划排程表的要求进行检查，协调相应的资源，将检查的结果报告总负责人。 j)管理体系文件策划形成的相关文件，由行政事务部负责存档保存。 （六）文件的修订 1、文件需修订时，由修订申请者填写“文件修订申请单”，经部门负责人审核、原审批人批准（若由其他部门进行审批时，需取得原审批部门相关背景资料），并将批准后的“文件修订申请单”交至文件控制部门，由其组织进行修订。 2、本公司体系文件的修订可根据需要采用换页或手写修订两种方式： a)换页修订时，按原文件的发放范围发放新页，同时将作废页收回； b)手写修订时，修订人需将修订内容以单横线划掉，在其上方填写正确内容。 3、修订后应将修