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锌业股份股票恢复上市申报材料 恢复上市保荐书 湘财证券股份有限公司 关于 葫芦岛锌业股份有限公司 之 恢复上市保荐书 保荐机构 （地址：长沙市天心区湘府中路198 号新南城商务中心A 栋11 楼） 10-1-1 锌业股份股票恢复上市申报材料 恢复上市保荐书 深圳证券交易所： 湘财证券股份有限公司（以下简称 “湘财证券”或 “保荐机构”）具备《深 圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》 （以下简称“《上市规则》”）规 定的担任上市公司股票恢复上市保荐机构资格。受葫芦岛锌业股份有限公司（以 下简称 “*ST锌业”、 “锌业股份”、 “上市公司”或 “公司”）委托，湘财证 券担任其申请恢复上市的保荐机构。 2013年1月31日，辽宁省葫芦岛市中级人民法院（以下简称“葫芦岛中院” 或“法院”）作出 （2013）葫民二破字第00001号《民事裁定书》，葫芦岛中院 裁定受理债权人对公司进行重整的申请。 2013年2月5日，葫芦岛中院作出 （2013）葫民二破字第00001号《决定书》， 葫芦岛中院依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二条第一款、 第二十四条第一款、最高人民法院《关于审理企业破产案件指定管理人的规定》 第十八条、第十九条之规定，指定清算组担任公司管理人。 2013年4月26 日，深圳证券交易所作出 《关于葫芦岛锌业股份有限公司股票 暂停上市的决定》 （深证上[2013]139号）。因公司2010年、2011年和2012年连 续三年亏损，根据《上市规则》14.1.1条、14.1.2条的规定，深圳证券交易所决 定公司股票自2013年5月8 日起暂停上市。 2013年12月5日，葫芦岛中院作出（2013）葫民二破字第00001-3号《民事裁 定书》，批准公司重整计划草案并终止重整程序。 截至2013年12月31日，公司完成了《重整计划》中确定的应清偿的各种债务 的清偿工作。当日，葫芦岛中院作出（2013）葫民二破字第00001-7号《民事裁 定书》。葫芦岛中院对管理人《关于葫芦岛锌业股份有限公司重整计划执行情况 的监督报告》及其他相关证据材料进行了审查，确认《葫芦岛锌业股份有限公司 重整计划》已执行完毕，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第 一款第（十一）项、《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款、第九十 10-1-2 锌业股份股票恢复上市申报材料 恢复上市保荐书 二条第二款、第九十四条之规定，裁定： 1、确认《葫芦岛锌业股份有限公司重整计划》执行完毕； 2、葫芦岛锌业股份有限公司重整期间未依法申报债权的债权人，在《重整 计划》执行完毕后，可以按照《重整计划》规定的同类债权清偿条件行使权利； 3、按照《重整计划》减免的债务，自《重整计划》执行完毕时起，葫芦岛 锌业股份有限公司不再承担清偿责任。 根据华普天健出具的公司标准无保留意见的《审计报告》（会审字[2014]1953 号），以及于2014年6月24日出具的 《关于葫芦岛锌业股份有限公司2013年年度 财务报表更正情况说明的专项审核报告》（会审字[2014]2557号），公司2013 年度营业收入为4,186,808,280.78元，净利润为4,145,485,074.91元，归属于母 公司所有者的净利润为4,142,445,485.65元，扣除非经常性损益后净利润为 95,262,216.44元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 89,386,106.95元，2013年12月31日公司净资产为1,830,579,959.47元，归属于 母公司所有者的净资产为1,849,522,117.31元，符合对应的恢复上市