安徽皖通科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2018-053 安徽皖通科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018 年9 月 6 日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2018 年第三次临时股东大会的 通知》； 2、本次股东大会召开期间无变更提案和否决提案的情况； 3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2018 年9 月21 日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2018 年9 月21 日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018 年9 月20 日15:00至 2018 年9 月21 日15:00期间的任意时间。 3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589 号公司会议室 4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 1 6、会议主持人：公司董事长陈新先生 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、会议总体情况 出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计12 人，代表股份 77,427,817 股，占公司有表决权股份总数的19.9493%。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计8 人，代 表股份77,377,217 股，占公司有表决权股份总数的19.9363%。 3、网络投票情况 参与本次股东大会网络投票的股东共计4 人，代表股份50,600 股，占公司有表决权股份总数的0.0130%。 4、出席或列席本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理 人员和见证律师。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议 案： 1、审议通过《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金 方案股东大会决议有效期的议案》 表决结果：同意63,069,259 股，占出席会议有效表决权股份总 2 数的99.9769%；反对14,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意36,000 股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的71.1462%；反对14,600 股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的28.8538%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案涉及的关联股东易增辉回避了表决，持有表决权股份数量 为 14,343,958 股，本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分 之二以上通过。 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行 股份购买资产并募集配套资金相关事宜期限的议案》 表决结果：同意 63,069,259 股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.9769%；反对14,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0231%；弃权0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小投资者的表决结果：同意36,000 股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的71.1462%；反对14,600 股，占 出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的28.8538%；弃权0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案涉及的关联股东易增辉回避了表决，持有表决权股份数量 为 14,343,958 股，本议案已获出席会议有效表决