20151008-光环新网-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿).pdf

股票简称：光环新网 股票代码：300383 股票上市地：深圳证券交易所 北京光环新网科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 （修订稿） 交易对方类别 交易对方名称 中金盛世投资有限公司、深圳市天图兴瑞创业投资有限公 司、江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）、天津天图 兴盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京利源顶盛 北京中金云 投资管理中心（有限合伙）、北京宇扬锦达投资管理中心 网科技有限 （有限合伙）、北京卓程达投资管理中心（有限合伙）、 发行股份及支 公司 深圳天图股权投资基金管理企业（有限合伙）、北京利扬 付现金购买资 全体股东 盛达投资管理中心（有限合伙）、杨雨、徐庆良、徐厚华、 产的交易对方 车志远、高淑杰、王有昌、黄玉珍、赵忠彬、何长津、王 德宁、杨俊杰、陈静、郑善伟、唐征卫、申海山、许小平 北京无双科 施侃、冯天放、赵宇迪、香港超昂控股有限公司 技有限公司 全体股东 配套融资对象 待定 独立财务顾问：西南证券股份有限公司 二零一五年九月 公司声明 本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及其摘要 中财务会计资料真实、完整。 中国证监会及其它政府机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与 收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 1 北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 管理人员声明 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转 让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停 转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和 登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后 直接向证券交易所和登记结算公司报送本人