海伦钢琴股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议.PDFVIP

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2018-040 海伦钢琴股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2018 年9 月12 日14:30 2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司5 楼5-1 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：陈海伦先生 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 9 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年9 月11 日15:00 至2018 年9 月12 日15:00。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 7、出席会议的股东情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4 名，代表有表决权股份 113,052,180 股，占公司股份总数的44.9888% 。其中出席现场会议的股东及股东授权 1 委托代表共 3 名，代表有表决权的股份数为 113,027,980 股，占公司股份总数的 44.9791% ；通过网络投票的股东 1 名，代表有表决权的股份数为24,200 股，占公司 股份总数的0.0096% 。其中参加本次会议的内资股股东及股东授权委托代表3 人，代 表有表决权的股份数为70,120,780 股，占公司股份总数的27.9043% ；出席会议的外 资股股东及股东授权委托代表 1 人，代表有表决权的股份数为 42,931,400 股，占公 司股份总数的17.0844% 。 8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过 《关于公司钢琴击弦机制造项目结余募集资金永久补充流动资金的 议案》 表决结果：同意 113,052,180 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决 权股份总数的 100% ；反对0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股 份总数的0% ；弃权0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数 的0% 。表决结果为通过。 其中，中小投资者表决情况：同意803,980 股，占参会中小投资者（含网络投票） 所持有效表决权股份总数的100% ；反对0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所 持有效表决权股份总数的0% ；弃权0 股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有 效表决权股份总数的0% 。 其中，出席本次会议的内资股股东表决情况：同意 70,120,780 股，占出席会议 内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100% ；反对0 股，占出席会 议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0% ；弃权0 股，占出席会 议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0% 。 其中，出席本次会议的外资股股东表决情况：同意 42,931,400 股，占出席会议 内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100% ；反对0 股，占出席会 议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0% ；弃权0 股，占出席会 议内资股股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0% 。 2 2、审议通过《关于公司调整非公开发行募集资金投资项目投资总额及实施进度 的议案》 表决结果：同意 113,052,180 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决 权股份总数的 100% ；反对0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股 份总数的0% ；弃权0 股，占出席会议股东（含网络投