武汉光迅科技股份有限公司二一七年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）027 武汉光迅科技股份有限公司 二○一七年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、 重要提示： 1、公司于2018 年4 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2017 年年度股东大会的通 知》； 2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。 二、 会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2 、会议时间： 现场会议召开时间：2018 年5 月17 日下午 2：30 网络投票时间：2018 年5 月16 日—2018 年5 月17 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年5 月17 日上午9：30-11：30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年5 月16 日15：00 至2018 年5 月17 日15：00 的任意时间。 3、召开方式：现场与网络相结合的方式 4 、主持人：董事长余少华 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及 公司章程的有关规定。 三、 会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共 63 人，代表公司有表决权的股份 324,887,128 股，占公司有表决权股份总数的50.2687%。其中：出席现场会议的 股东及股东代表 6 人，所持股份 286,295,859 股，占公司有表决权总股份的 44.2976%；参加网络投票的股东57 人，所持股份38,591,269 股，占公司表决权 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2018）027 总股份的5.9711％。 四、 议案的审议和表决情况 与会股东经认真审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 324,736,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537％；反对150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东单独计票表决情况：同意38,988,317 股，占出席会议中小股东所 持股份的 99.6155 ％；反对 150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3845％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 324,736,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537％；反对150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东单独计票表决情况：同意38,988,317 股，占出席会议中小股东所 持股份的 99.6155 ％；反对 150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3845％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》 表决结果：同意 324,736,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537％；反对150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东单独计票表决情况：同意38,988,317 股，占出席会议中小股东所 持股份的 99.6155 ％；反对 150,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3845％；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 324,736,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9537％；反对150,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0463％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0