北京艾利艾互联网科技股份有限公司财务负责人变动公告（任.PDFVIP

公告编号：2017-008 证券代码：837511 证券简称：艾利艾 主办券商：安信证券 北京艾利艾互联网科技股份有限公司 财务负责人变动公告 （任职情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 一、任免基本情况 ㈠程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第六次 会议于2017 年4 月11 日上午10:00 审议并通过： 1、《关于财务负责人变更的议案》，推选王彦利为公司财务负责人, 任期自第一届董事会第六次会议决议通过之日起至第一届董事会届 满。 2、本次会议召开 10 日前以电子邮件、电话等方式通知全体董事， 应到5 人，实际到会5 人，直接持有公司股份5,601,200 股，占公司 股份总数的50.92%。会议由李艳女士主持。 ㈡被任免董监高人员情况 1 公告编号：2017-008 该任命王彦利持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 ㈢任免原因 公司原财务负责人刘峻女士因个人原因辞去公司财务负责人职务， 根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，公司召开董事会推选王 彦利女士担任公司财务负责人。 二、上述人员变动对公司的影响 ㈠对公司董事会（监事会）成员人数的影响 刘峻女士的离职未导致公司董事会（监事会）成员人数低于法定 最低人数。符合《公司法》和 《公司章程》规定的公司监事法定要求 人数。 ㈡对公司生产、经营上的影响 本次财务负责人变动不会对公司生产、经营造成不利影响。王彦 利女士将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求履行财务负 责人的职责。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司第一届董事会第六次会议决议。 特此公告。 2 公告编号：2017-008 （此页无正文） 北京艾利艾互联网科技股份有限公司 董事会 2017 年4 月11 日 3