桂林旅游股份有限公司第五届董事会2014年第七次会议决议.PDFVIP

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2014-039 桂林旅游股份有限公司第五届董事会 2014 年第七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 桂林旅游股份有限公司第五届董事会2014 年第七次会议通知于 2014 年 11 月21 日以书面或传真的方式发给各位董事。会议于2014 年11 月28 日公司2014 年第一次临时股东大会后在公司本部二楼会议室召开。应到董事15 人，实到15 人 （其中：委托出席的董事人数3 人）。周茂权董事委托肖笛波董事出席会议并 行使表决权，赵瀛生董事委托谢襄郁董事出席会议并行使表决权，闻心达独立董 事委托廖志佐独立董事出席会议并行使表决权。会议由副董事长李飞影先生主 持。公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 1、会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于选举刘涛董 事为公司第五届董事会董事长的议案。 公司原董事长章熙骏先生已于2014 年 11 月11 日辞去公司董事长、董事职 务，在公司新任董事长选举产生之前，由李飞影副董事长代行董事长职责。 公司2014 年第一次临时股东大会已经选举刘涛先生为公司第五届董事会董 事，本次董事会议选举刘涛董事为公司第五届董事会董事长（简历见附件）。 2、会议分别以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于选举刘 1 涛董事为公司董事会战略委员会成员暨召集人、提名委员会成员、薪酬与考核委 员会成员的议案。 公司原董事长章熙骏先生已于2014 年 11 月11 日辞去公司董事长、董事职 务，其董事会战略委员会成员暨召集人、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成 员的职务已自行终止。 本次会议选举刘涛董事为公司董事会战略委员会成员暨召集人、提名委员会 成员、薪酬与考核委员会成员。 公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员 如下： 战略委员会： 召集人：刘涛 成员：李飞影、孙其钊、周茂权、谢襄郁、肖笛波、刘学 明、訚林、梅蕴新（独立董事）、廖志佐（独立董事）、闻心达（独立董事）、莫 凌侠（独立董事）、玉维卡（独立董事）。 提名委员会： 召集人：梅蕴新（独立董事） 成员：闻心达（独立董事）、莫凌侠（独立 董事）、廖志佐（独立董事）、刘涛、李飞影、孙其钊。 薪酬与考核委员会： 召集人：闻心达（独立董事） 成员：梅蕴新（独立董事）、廖志佐（独立 董事）、莫凌侠（独立董事）、刘涛、李飞影、孙其钊。 3、会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《福隆园项目之 整体承继协议》。具体详见公司于同日发布的《桂林旅游股份有限公司关于桂林 市兴进实业有限责任公司承继福隆园项目的公告》。 该议案需提交公司股东大会审议批准。 4、会议以15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司2014 2 年第二次临时股东大会的议案。 决定以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2014 年第 二次临时股东大会。 （1）现场会议时间：2014 年12 月16 日（星期二）14:30 （ 2）现场会议地点：桂林市翠竹路27-2 号公司本部二楼会议室 （3）股权登记日：2014 年12 月8 日 （4）会议议题：关于审议 《福隆园项目之整体承继协议》的提案。 特此公告。 桂林旅游股份有限公司董事会 2014 年11 月28 日 3 附件： 刘涛先生简历 刘涛，男，现年55 岁