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江苏美思德化学股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 会议资料 （证券代码：603041） 二○一八年九月 江苏·南京 1 江苏美思德化学股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料目录 2018 年第二次临时股东大会会议须知 3 2018 年第二次临时股东大会会议议程 5 2018 年第二次临时股东大会会议议案 7 议案一：关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案 7 2 江苏美思德化学股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股 东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本 次股东大会会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）， 应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、 授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经验证合格后领取股东大会资料， 方可出席。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请 出席大会的股东及相关人员于会议当天下午 14:30 准时到达会场签到确认参会 资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现 场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数 及其代表的股份数后进场的股东，不能参加表决和发言。 四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。 五、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，同时也 必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在会议 召开期间准备发言的，必须于会前十五分钟向大会会务组登记。股东临时要求发 言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方 可发言。 六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股 3 江苏美思德化学股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议资料 东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持 人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会 议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主 持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。股东要求发言时，不得打断会议报告人 的报告或其他股东的发言，在股东大会进入表决程序时，大会将不再安排股东发 言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司 将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或 网络投票表决方式中