发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）.PDFVIP

向日葵发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 股票简称：向日葵 股票代码：300111 上市地点：深圳证券交易所 浙江向日葵光能科技股份有限公司 发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 摘要 交易对方名称 住所及通讯地址 向日葵投资 浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意路199 号1 幢104 室-13 独立财务顾问 签署日期：二〇一八年九月 1 向日葵发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 公司声明 本公司及董事会全体成员保证报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对 报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证报告书及其摘 要中财务会计报告真实、准确、完整。 本次资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次资产重组所提供的有 关文件、资料等信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次资产重组的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关 对于本次资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的 价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本 次资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 2 向日葵发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 交易对方声明 本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺向上市公司及为本次交易提供审 计、评估、法律及财务顾问专项服务的中介机构提供本次交易的相关信息和文件， 并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。交易对方愿意对违反上述承诺给 上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担个别和 连带的法律责任。 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，交易 对方不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代交 易对方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请 的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方 的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算 公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直 接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自 愿用于相关投资者赔偿安排。 3 向日葵发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 中介机构承诺 独立财务顾问浙商证券股份有限公司，法律顾问国浩律师（杭州）事务所， 审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构银信资产评估有限 公司（以下合称“中介机构”）承诺：保证为本次向日葵发行股份购买资产出具 的文件内容真实、准确、完整，如重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，且中介机构未