北京神州泰岳软件股份有限公司第六届董事会第四十三次会议.PDFVIP

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-048 北京神州泰岳软件股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”或“神州泰岳”）第六届董事会 第四十三次会议于2018年9月28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年9月25 日以邮件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会 议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董 事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过 《关于修订公司章程的议案》 本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 公司章程修订内容见附件一。 本议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于董事会内部分工调整暨聘任公司总裁、选举副董事长 的议案》 未来三年，公司的战略是：继续秉承“聚焦信息产业、专业化经营、扁平化 运作”的经营策略，深耕细作、锐意进取、持续创新，积极推动从 ICT 运营管 理、手机游戏两大业绩支撑业务向人工智能大数据、物联网通信技术两大新战略 业务转型的进程，并取得市场的规模化落地成果。 2018 年公司创新业务的各项进展效果显著，得到行业、政府等诸多方面的 高度认可。从市场维度看，公司面对的主要市场已经发生了根本的变化，除电信 运营商、金融领域之外，在公安、核岛核电、城市管廊、周界安防等市场亦会成 1 为公司的主阵地；从人才维度看，公司的人才队伍和结构在不断调整优化，一批 年轻的专业化团队成为公司人工智能/大数据、物联网通讯业务的领军人物，这 些都为公司未来的发展奠定了雄厚的基础，公司转型升级后的价值将从今年开始 不断显现。 为进一步充实和加强公司管理层的力量，满足新形势下公司发展的需求，加 速推动公司的全面转型，提升公司内在价值，发掘公司在人才和技术方面的优势， 为公司相关业务和产品在高附加值领域和市场奠定良好基础，经研究决定对董事 会内部分工做出调整： 1、经公司董事会提名委员会提名，同意聘任冒大卫先生为公司总裁。任期 自本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。 2 、选举李力先生为公司副董事长，不再担任公司总裁，并继续担任董事会 战略委员会、提名委员会委员等职务。任期自股东大会审议通过《公司章程》等 规则相应修改事项之日起至本届董事会任期届满之日。 （ 李力先生、冒大卫先生简历详见附件二）。 本议案以11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 公司独立董事对本议案发表了同意意见。 三、审议通过 《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2018 年10 月15 日下午14:30 在北京市朝阳区北苑路甲 13 号院1 号楼19 层公司会议室召开公司2018 年第一次临时股东大会。 《关于召开公司2018 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。 本议案以11 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2018年9月28 日 2 附件一： 《公司章程修正案》 第一百零六条 原为： 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。 修改为： 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。