澳洋科技：第三届董事会第二十九次会议决议公告 xxxx-11-25.pdfVIP

第三届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2010-4 1 江苏澳洋科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第 二十九次会议于2010 年 11 月19 日以通信方式发出会议通知，于2010 年 11 月 24 日下午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场会议的方式召开。会议 应参加董事9 名，实际参加董事9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。 会议经认真审议，通过如下议案： 一、审议通过 《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经第三届董事会提名，推选沈学如先生，迟健先生、徐利英女士、李建飞先生、 范春晓先生、