鼎龙股份：第二届董事会第一次会议决议公告 xxxx-05-31.pdfVIP

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2011-014 湖北鼎龙化学股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第一次会议于2011年5月30日下午在武汉市沌口街四五路25号公司五 楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定 的法定人数。本次会议通知于2011年5月20日以电子邮件形式送达， 公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合 《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 选举朱双全先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起三年。朱双全先生简历见附件。 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的 议案》 公司董事会拟选举朱双全先生、喻景忠先生和冯果先生为公司第