潮宏基：第二届董事会第七次会议决议 xxxx-10-27.pdfVIP

证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2010-028 广东潮宏基实业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届董事会第七 次会议于2010年10月26日在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。 本次会议的通知及会议资料已于2010 年10月15日以专人送达、电子邮件及传 真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事 为8人，实到董事8人，其中独立董事3名。股份公司监事和高级管理人员列席 了会议。股份公司董事长廖木枝先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及 参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董 事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、以 8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2010年第三季 度报告》。 详见公司2010年第三季度报告正文及全文。 二、以 8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订公司