达意隆：第二届董事会第十三次会议决议公告 xxxx-11-10.pdfVIP

证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2010-030 广州达意隆包装机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三 次会议通知于 2010 年 10 月 28 日以专人送达、邮寄方式发出，会议于 2010 年 11月9日上午9点30 分在公司会议室召开以现场表决方式召开。 会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。符合《公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。会议合法、有效，本次会议 形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议公司治理常见问 题的自查报告的议案》。 具体内容详见2010年11月10日刊登于巨潮资讯网站（） 上的公司公告。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于出资设立全资子公司 暨对外投资的议案》。 公司董事会同意设立一家全资子公司，名称为东莞达意隆水处