河南汉威电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2010-004 河南汉威电子股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南汉威电子股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2010 年 3 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2010 年 2 月 21 日 以邮件或传真方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议举行 与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先 生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2009年度董事会工作报告》； 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议，详情请见公司 2009 年度报 告。 二、审议通过《2009年度总经理工作报告》； 本议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、审议通过《20