科伦药业：独立董事工作制度（修订案）.pdfVIP

四川科伦药业股份有限公司 独立董事工作制度（修订案） （2008年5月16日经公司2007年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》（以下简称“ 《指导意见》”) 、《上市公司治理准则》及国家有 关法律、法规和公司章程的有关规定，为进一步完善四川科伦药业股份有限公司 （以下简称“公司” ）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层 的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，特制 定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司 及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职 务， 维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受