江西联创光电科技股份有限公司四届董事会第十一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2010 临 4 号 江西联创光电科技股份有限公司 四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决 议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2010 年 4 月 13 日江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称 “联创光电” 或 “公司”）以书面形式发出 《关于召开四届十一次董事会的通知》,并以快件、 直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2010 年 4 月 24 日上午08：30，公司在总部五楼第一会议室召开四届十一次 董事会。应到董事九人，实到董事九人。本次董事会会议的召开符合 《公司法》 及公司 《章程》规定的有效人数。会议由董事长杨柳先生主持，公司监事、高管 人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过 《2009 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议决议：审议通过 《2009 年年度报告及其摘要》，由董事会秘书负责对外 披露。 《2009 年年度报告