江钻股份：第四届董事会第十九次会议决议公告 xxxx-12-14.pdfVIP

证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2010-025 江汉石油钻头股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 董事会第十九次会议通知于2010 年12 月1 日通过电子邮件方式发出， 会议于2010 年12 月12 日在武汉华美达光谷大酒店召开。应参加董事9 名，实参加董事9 名，3 名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张召平先生主持，会议通过 举手表决。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 董事会经过审议，决定推荐（以姓氏笔划为序）方齐云、王震、张 召平、张茂顺、谷玉洪、范承林、周长春、洪乐平、谢永金为第五届董 事会董事候选人。其中：方齐云、王震、洪乐平为独立董事候选人。 经本次会议审议通过的第五届董事会董事候选人需提交公司 2011 年第一次临时股东大会