金陵药业：第五届董事会第一次会议决议公告 xxxx-06-28.pdfVIP

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2011-013 金陵药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 一次会议通知于2011 年6 月20 日以专人送达、邮寄等方式送至全体 董事候选人。 2、本次会议于2011 年6 月24 日在南京以现场会议方式召开。 3、会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。 4、会议由倪忠翔先生主持，公司5 名监事和1 名高级管理人员 列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公 司董事长、副董事长的议案》； 会议选举沈志龙为公司第五届董事会董事长，选举徐伟民为副董 事长。 2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权