东方集团六届一次董事会决议公告-东方集团股份有限公司六届.pdfVIP

600811 2008--014 证券代码：660000881111 公司简称：东方集团 编号：临22000088001144 东方集团股份有限公司 东东方方集集团团股股份份有有限限公公司司 六届一次董事会决议公告 六六届届一一次次董董事事会会决决议议公公告告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东方集团股份有限公司六届一次董事会会议于2008年6月30日在哈尔滨 市东方大厦16层会议室召开。应参加会议的董事为7人，实际参加会议的董事 为7人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并全 票通过了以下议案： 一、选举张宏伟先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年；选举关卓华 先生担任公司第六届董事会副董事长，任期三年； 二、聘任关卓华担任公司总裁；聘任李亚良担任公司副总裁、财务总